Vedtægt for Region Sjællands Feriefond

Fondens navn og hjemsted
§ 1. Fondens navn er Region Sjællands Feriefond,
Stk. 2. Dens hjemsted er Sorø Kommune.

Fondens formål
§ 2. Fondens midler anvendes til ferieformål for medarbejdere ved Region Sjælland.
Stk. 2. Såfremt udleje til medarbejderne ikke er mulig, kan bestyrelsen beslutte at udleje sine feriefaciliteter til medarbejdere, der ved fratræden fra Region Sjælland forlader arbejdsmarkedet af alders- eller helbredsmæssige årsager. Det samme gælder for medarbejdere, der ved fratræden fra Vestsjællands eller Roskilde amter har forladt arbejdsmarkedet af alders- eller helbredsmæssige årsager, og som har været omfattet af den tilsvarende bestemmelse i vedtægten for Vestsjællands Amts Feriefond eller Roskilde Amts Feriefond.

Fondens bestyrelse
§ 3. Bestyrelsen for fonden består af 7 medlemmer heraf mindst 1 ledelsesrepræsentant. Valg af bestyrelse skal ske hvert fjerde år i maj måned, første gang i maj 2007. Genvalg kan ske.
Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer og suppleanter vælges af Region Sjællands øverste MED-udvalg blandt regionens ansatte. Ansatte i regionens personaleafdelinger og ansatte, som repræsenterer ledelsen, kan ikke udgøre et flertal i bestyrelsen.
Stk. 3. Bestyrelsens medlemmer skal være myndige og må ikke være under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7.
Stk. 4. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. Formanden og næstformanden kan ikke vælges blandt de ansatte i regionens personaleafdelinger eller blandt ansatte, som repræsenterer ledelsen.
Stk. 5. Fondens bestyrelse træffer afgørelse ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed har formanden eller i dennes fravær næstformanden den afgørende stemme.
Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede, heraf enten formanden eller næstformanden.
Stk. 7. Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet.

§ 4. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af fonden og træffer bestemmelse om anvendelse og administration af fondens midler i overensstemmelse med fondens formål og reglerne i bekendtgørelse om feriefonde mv. med tilhørende bilag.
Stk. 2. Bestyrelsen udarbejder retningslinjer for udleje af fondens feriefaciliteter til medarbejderne i takt med, at feriefaciliteterne bliver etableret, samt for tildeling af tilskud til leje, rejser og rejseudgifter.
Stk. 3. Bestyrelsen drager omsorg for tilsyn og vedligeholdelse af fondens feriefaciliteter. Administrationen vedrørende den daglige udleje varetages efter aftale med bestyrelsen.
Stk. 4. Fondens bestyrelse må kun med Arbejdsdirektoratets samtykke foretage eller medvirke til dispositioner, som kan medføre risiko for, at vedtægten ikke kan overholdes.
Stk. 5. Bestyrelsen fører en forhandlingsprotokol, som alle tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer skal underskrive.

§ 5. Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid udtræde af bestyrelsen og skal udtræde, hvis pågældende er under konkurs.
Stk. 2. Et bestyrelsesmedlem, der gør sig skyldig i en handling, som gør den pågældende uværdig til fortsat at være medlem af bestyrelsen, skal udtræde af bestyrelsen.
Stk. 3. Et bestyrelsesmedlem, der på grund af længerevarende sygdom eller anden svækkelse har vist sig ude afstand til at beklæde hvervet som medlem af bestyrelsen, skal udtræde af bestyrelsen.

Fondens kapital
§ 6. Vestsjællands Amts Feriefond er pr. 1. januar 2007 sammenlagt med Roskilde Amts Feriefond, med Vestsjællands Amts Feriefond som den fortsættende fond. Feriefonden ændrer i forbindelse med sammenlægningen navn til Region Sjællands Feriefond.
Vestsjællands Amts Feriefonds egenkapital udgør pr. 31. december 2006 18.824.575 kr., og aktiverne udgør samme dato 20.340.184 kr.
Roskilde Amts Feriefonds egenkapital udgør pr. 31. december 2006 7.346.431 kr., og aktiverne udgør pr. samme dato 8.041.993 kr.
Fondens samlede egenkapital udgør i alt pr. 31. december 2006 26.171.006 kr. Aktiverne udgør i alt 28.382.177 kr. ifølge åbningsbalancen.
Stk. 2. Fondens midler tilvejebringes ved, at uhævede feriepenge fra Region Sjælland overføres til fonden, der herefter indbetaler statens andel, jf. Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse om forældede og uhævede feriepenge.
Stk. 3. Bestyrelsen skal påse, at der til enhver tid hensættes et passende beløb til evt. udbetalinger til lønmodtagere i medfør af ferielovens § 44, stk. 5.

Årsrapport og revision
§ 7. Fondens regnskabsår er fra den 1. januar til den 31. december.
Stk. 2. Bestyrelsen skal udarbejde en årsrapport med driftsbudget, der skal opfylde de regler, der fremgår af bekendtgørelse om feriefonde mv. med tilhørende bilag.

§ 8. Bestyrelsen skal sørge for, at fondens årsrapport revideres af en statsautoriseret revisor, af en registreret revisor, af Kommunernes Revision eller af Revisionsdirektoratet for Københavns Kommune. Bestyrelsen skal senest 4 uger efter udpegelsen af revisor meddele Arbejdsdirektoratet, hvem der er udpeget, jf. blanket D. Det gælder også ved skift af revisor.
§ 9. Revisor skal revidere årsrapporten i overensstemmelse med de regler, der fremgår af bekendtgørelse om feriefonde mv. med tilhørende bilag.
Stk. 2. Bestyrelsen skal give revisor adgang til at foretage de undersøgelser, som denne finder nødvendige, og skal give revisor de oplysninger og den bistand, som revisor anser for nødvendige for udførelsen af sit hverv.

§ 10. Senest den 30. juni efter regnskabsårets udløb skal bestyrelsen sende den underskrevne og reviderede årsrapport til Arbejdsdirektoratet. Bestyrelsen skal vedlægge en underskrevet revisionsprotokol.

Tegningsregler
§ 11. Fonden tegnes af formanden, eller i dennes fravær af næstformanden, i forening med kassereren. Ved køb, salg eller pantsætning af feriefaciliteter tegnes fonden af den samlede bestyrelse.

Ændring af vedtægten
§ 12. Ændring af vedtægten kan ske efter forudgående godkendelse af Arbejdsdirektoratet.
 
Fondens opløsning
§ 13. Fonden kan opløses, hvis bestyrelsen beslutter det, og opløsningen godkendes af Civilstyrelsen efter indstilling fra Arbejdsdirektoratet.
Stk. 2. Ved opløsning af fonden skal feriefaciliteterne sælges, og den del af salgsprovenuet, der må antages at stamme fra uhævede feriepenge, indbetales sammen med de uhævede feriepenge, der endnu ikke er anvendt, til Arbejdsmarkedets Feriefond. Den resterende del af salgsprovenuet og øvrige midler anvendes til ferieformål, jf. § 2, i overensstemmelse med bestyrelsens beslutning. Der kan aldrig tilbageføres midler til fondens stifter.

Dato:  juni 2023

Bestyrelsen for Region Sjællands Feriefond:                       
Ralf Pedersen
Susan Reinholdt
Annette Mølgaard
Christa Andersen
Marianne Evers
Vivi Henningsen
Mogens Foseca

Vedtægten er godkendt af Arbejdsdirektoratet den 2. januar 2008